达州女子被骗33万后报警！蜀黍一查，惊呆了！

西柚 · 发表于 2021-4-9 10:58:11

对于没有收入的

在校大学生来说，

如果有一个“轻松躺赚1000元”的

机会摆在面前，

会心动吗？

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但这一“动”有可能

就会让你身陷囹圄。

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近日，达州市公安局高新分局破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人5人。让人没想到的是，这5名嫌疑人中竟有3名为在校大学生。

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女子网上交友被骗33万

1月30日，高新区公安分局接到市民唐女士报警称，她通过某社交APP认识了一名男网友，对方自称从事证券工作，可以帮助其理财投资。抱着试一试的心态，唐女士投了1000元，没想到几个小时后，便收到了含本金1100元。

看着赚钱这么轻松，唐女士在网友的劝说下加大了投入，10000元成功返现11000元。之后，唐女士累计投入了33万时，网友却多次以需要缴纳手续费、银行卡被冻结等多种理由拒绝返现，最终“拉黑”了唐女士。此时，唐女士才意识到上当受骗了，立即报警。

接警后，经过梳理发现，高新警方摸排到了唐女士的资金流向，并迅速锁定了犯罪嫌疑人杨某某。让办案民警吃惊的是，今年21岁的杨某某系重庆某高校在校大学生，当民警在学校找到杨某某时，杨某某表示自己并不认识唐女士，从未与唐女士在网上有过交流。当问到银行卡资金流向时，杨某某才供述了自己那份特殊的“兼职”。

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大学生办银行卡协助“洗钱”

原来，今年春节期间，杨某某通过其亲哥哥认识了李某某（已被警方抓获）。李某某长期活动在贵州，从事帮助境外非法洗钱活动，李某某告知杨某某，他的工作需要大量的招聘“兼职”，来钱快且轻松：用自己身份证办理银行卡，便可以取得一张卡200元的报酬，多多益善。随后，杨某某找来4个好朋友（其中两人为在校大学生），5人在短时间办理了30余张银行卡。

银行卡办理好后，就不断有来路不明的钱汇向卡里。杨某某及其朋友对频繁的巨额转账也有过怀疑，当听到李某某无意中说起，这些转账并非合法收入时，他们抱着侥幸心理，认为“自己只是开卡人，又不是使用人，法不责众”。

今年3月，高新警方分别前往重庆、浙江、辽宁、湖北等地将杨某某及其同伙熊某、赵某、陆某、王某抓获。目前，5名嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘。

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别为蝇头小利毁了大好前程

据办案民警介绍，最常见、最普遍的洗钱方式大多都是通过银行账户进行操作的。这也就意味着，只要把自己的银行卡的账号、密码提供给不法分子，他们就完全可以以你的名义进行洗钱或做其他违法犯罪行为。所以不法分子会大量发布代办银行卡的兼职信息，并瞄准了以在校大学生等为主的年轻群体，利用他们没有稳定收入、社会经验不足的特点，忽悠他们办理银行卡，并将其出售。