12下一页
返回列表 发新帖

办张银行卡赚300块钱?当心!你的银行卡可能正在洗钱!

[复制链接]
发表于 2019-10-17 17:07:10  | 显示全部楼层 | 阅读模式 | 来自四川


为了贪小便宜,通川区男子张某将自己多张银行卡以每张300元的价格卖给他人,没想到几个月后,警察突然找上门,称他涉嫌电信诈骗……近日,通川区警方破获一起妨害信用卡管理案,打掉了一个收购、倒卖银行卡、电话卡、身份信息和U盾的网络犯罪团伙。

今年7月中旬,张某被通川区公安分局刑侦大队民警找上了。他被告知涉嫌电信诈骗——多个受害人的资金流向了他名下的银行卡。张某异常吃惊的同时,回想起几个月前的一件事,向民警如实说明了情况。

5485d38e-e01b-46c3-bc23-3134ee0a1ba2_watermark.jpg

今年3月,吴某请张某吃饭,饭桌上,吴某希望张某能“帮个小忙”,让张某用自己的身份证去办理银行卡给吴某。张某心有顾虑,担心吴某用他的银行卡做违法的事情。为打消张某的顾虑,吴某称这些银行卡只用一个月,然后张某就可将银行卡挂失,完全没有问题。吴某还告诉张某,可以按照300元一套买张某办理的银行卡(含密码、U盾、预留电话号码的手机卡)。

张某一番考虑后答应了吴某的要求,两人一同到多个银行网点办理了数张银行卡。但令张某没想到的是,他办的这些银行卡竟被用于电信诈骗犯罪活动。

民警对张某进行了普法教育,并责令他将卖出的银行卡立即进行挂失。同时,根据张某提供的线索,警方顺藤摸瓜抓获了犯罪嫌疑人吴某。经办案民警逐步深挖,一个涉嫌买卖银行卡300余套,组织脉络清晰的犯罪网络浮出了水面。

8月15日,警方在通川区将组织买卖银行卡的犯罪嫌疑人郝某东(男,23岁,达川区人)抓获。9月12日,警方在海南省海口市将吴某的上线、郝某东的下线——犯罪嫌疑人陈某(男,30岁,海南人)、陈某全(男,26岁,海南人)抓获。

目前,郝某东、陈某等4名嫌疑人因涉嫌构成妨碍信用卡管理,已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

警方提醒:如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡不仅会泄露个人信息,影响个人征信,还可能给自己带来巨大的法律风险,甚至承担共同犯罪的刑事责任。



渠县网 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与渠县网享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和渠县网的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、渠县网管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

发表于 2019-10-17 17:15:15  | 显示全部楼层 | IP未知
不贪小便宜就不会上当
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 17:15:49  | 显示全部楼层 | 来自四川
索然 发表于 2019-10-17 17:15
不贪小便宜就不会上当

也不一定,骗子总有各种手段骗钱的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 17:27:11  | 显示全部楼层 | IP未知
骗子可恶
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 18:42:37  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自广东
微信交医保是方便,致富了当地官疗,大量捞钱,二十元的基础,年年翻倍。再翻也快接近珠穆朗玛峰咯。今年由去年的二百二十元加收二百五十元,为求长寿命,延长。加快步骤本区域外貌,变本加利开辟脱贫致富道,巩固个人私有发展观
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 19:45:18  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自广东

回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 05:38:01  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自四川

回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 20:23:21  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自四川
不贪便宜
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 00:19:50  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自四川
贪便宜没好货
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-20 00:20:01  来自手机  | 显示全部楼层 | 来自四川

回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部快速发帖快速回复上一主题下一主题返回列表APP下载
关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表