为了贪小便宜,通川区男子张某将自己多张银行卡以每张300元的价格卖给他人,没想到几个月后,警察突然找上门,称他涉嫌电信诈骗……近日,通川区警方破获一起妨害信用卡管理案,打掉了一个收购、倒卖银行卡、电话卡、身份信息和U盾的网络犯罪团伙。
今年7月中旬,张某被通川区公安分局刑侦大队民警找上了。他被告知涉嫌电信诈骗——多个受害人的资金流向了他名下的银行卡。张某异常吃惊的同时,回想起几个月前的一件事,向民警如实说明了情况。
今年3月,吴某请张某吃饭,饭桌上,吴某希望张某能“帮个小忙”,让张某用自己的身份证去办理银行卡给吴某。张某心有顾虑,担心吴某用他的银行卡做违法的事情。为打消张某的顾虑,吴某称这些银行卡只用一个月,然后张某就可将银行卡挂失,完全没有问题。吴某还告诉张某,可以按照300元一套买张某办理的银行卡(含密码、U盾、预留电话号码的手机卡)。
张某一番考虑后答应了吴某的要求,两人一同到多个银行网点办理了数张银行卡。但令张某没想到的是,他办的这些银行卡竟被用于电信诈骗犯罪活动。
民警对张某进行了普法教育,并责令他将卖出的银行卡立即进行挂失。同时,根据张某提供的线索,警方顺藤摸瓜抓获了犯罪嫌疑人吴某。经办案民警逐步深挖,一个涉嫌买卖银行卡300余套,组织脉络清晰的犯罪网络浮出了水面。
8月15日,警方在通川区将组织买卖银行卡的犯罪嫌疑人郝某东(男,23岁,达川区人)抓获。9月12日,警方在海南省海口市将吴某的上线、郝某东的下线——犯罪嫌疑人陈某(男,30岁,海南人)、陈某全(男,26岁,海南人)抓获。
目前,郝某东、陈某等4名嫌疑人因涉嫌构成妨碍信用卡管理,已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。
警方提醒:如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡不仅会泄露个人信息,影响个人征信,还可能给自己带来巨大的法律风险,甚至承担共同犯罪的刑事责任。