近日,5名男女
就上了高额利润回报的“洋当”
因涉嫌帮助信息网络
犯罪活动罪被达川公安刑事拘留
7月12日,刑侦大队民警在日常工作中发现,辖区某小区居民楼内,有人涉嫌利用银行卡洗钱。当天下午2时许,民警当场抓获犯罪嫌疑人5人,并查获电脑4台,手机18部,银行卡30余张。
经了解,2021年初,5名犯罪嫌疑人通过某聊天软件,得知达川辖区某公司高薪招聘工作人员,工作内容很简单:只需要听从上级命令,将打到某一张银行卡内的钱通过一平台转到另一张银行卡就算是一单。10000元的转账金额便能获得50~100元的提成,多劳多得。5人通过相互邀约的方式,相继到该公司“上班”,今年以来,5人转账总金额达500万以上,获利不菲 。
经查,犯罪嫌疑人冉某、杨某、张某、秦启某、何某明知他人从事违法犯罪活动,仍帮助转移资金,并从中获利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前,公安机关已将5名犯罪嫌疑人刑事拘留,该案仍在进一步调查中。
如果有人让你帮忙转账、提现,尤其是额度较高或者与陌生账户有关系,并且许诺给你辛苦费,请务必警惕,因为你可能是在违法甚至涉嫌犯罪。与提供银行卡类似,你有可能会涉嫌为电信诈骗犯提供支付结算的帮助,就犯了帮信罪。
另外,如果这些钱的来源与涉嫌毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的,对方可能会利用转账来洗钱,转账的人可能也会涉嫌成为洗钱罪的共犯。即使不知道这些钱的来源,也为洗钱提供了帮助,最高会处3年有期徒刑!